電信詐騙犯罪的“九種形式”
1、冒充領導或者熟人以有事急需用錢爲名進行詐騙
嫌疑人透過電話、短資訊、QQ等形式,謊稱系受害人的領導、親朋好友,以家中有人生病、出車禍、酒駕被抓獲等理由,要求受害人向其指定帳戶匯款進行詐騙。
2、冒充公檢法或國家機關工作人員進行詐騙
冒充公檢法機關“懷疑你涉嫌洗黑錢”;冒充社保局“通知你社保帳戶有問題”;冒充電話局“提醒又欠費了,請及時查詢並將帳戶綁定以方便繳費”。以各種手段先將你嚇住,再透過犯罪團伙成員間的分工、角色扮演,將你的電話層層轉給一個“辦案人員”,而辦案人員會提供一個所謂安全帳戶,讓你把錢打進去後以證清白,詐騙錢財。
3、冒充消防隊、監獄、看守所需購買帳篷、高低牀等物品進行詐騙
嫌疑人透過電話與受害人取得聯繫,自稱是消防大隊或者看守所的領導,要求受害人幫忙採購一批軍用帳篷或者高低牀,先讓受害人墊付資金,並承諾給予高額利潤,受害人信以爲真,就按照要求聯繫“廠家”,給“廠家”提供的賬號匯款被騙。
4、以網絡兼職刷單返現爲由進行詐騙
要求買家在網絡上透過購物網站購買物品,再退返購買現金及部分金錢作爲佣金。對方根據截圖會返還受害人的本金以及佣金,交易一次之後稱下次交易必須10次爲一批進行購買,支付後再以賬號不符、賬號凍結等原因要求繼續購買,直到發現被騙。
5、冒充客服以網絡購物退款爲由進行詐騙
聯繫買家稱所購物品有瑕疵,需要給被害人退款,將退款金額打在賣家支付寶上。結果被害人登入到支付寶後,嫌疑人讓被害人到支付寶上的一些貸款軟件,把錢貸出來,然後透過發二維碼的方式把被害人剛剛貸出來的錢騙走。
6、以網絡申請辦理信用卡、貸款或者提升信用卡額度需交納手續費爲由進行詐騙
透過網絡、電話、短信等方式發佈虛假低息(無抵押)貸款、辦理高額信用卡等資訊,如你打電話去諮詢,再一步步要求你繳納保證金、定金、預付利息、中介費等各種費用,誘使你將錢匯至指定帳戶。
7、透過發佈虛假中獎資訊誘惑受害人上當受騙
詐騙分子隨機向手機用戶或在互聯網上發送中獎資訊,一旦用戶撥打“兌獎熱線”或者點擊連結登入,詐騙分子即以需先交“個人所得稅”、“公證費”、“轉賬手續費”等種種藉口讓用戶匯款來騙取錢財。
8、利用僞基站採用改號軟件設定銀行客服號碼發送虛假資訊,進行詐騙活動
嫌疑人利用短信羣發,謊稱受害人在某銀行的積分可以兌換現金,同時提供連結進行領取,當受害人點擊連結登入後,按照要求操作被騙。
9、透過網站建立投資理財平臺,以高額利息或返利誘惑受害人投資進行詐騙
透過網絡建立高利息融資平臺,引誘受害人進行投資,當受害人將投資款匯入後,就不再與其聯繫。
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