電信詐騙犯罪的“九種形式”
1、冒充領導或者熟人以有事急需用錢為名進行詐騙
嫌疑人通過電話、短信息、QQ等形式,謊稱系受害人的領導、親朋好友,以家中有人生病、出車禍、酒駕被抓獲等理由,要求受害人向其指定賬户匯款進行詐騙。
2、冒充公檢法或國家機關工作人員進行詐騙
冒充公檢法機關“懷疑你涉嫌洗黑錢”;冒充社保局“通知你社保賬户有問題”;冒充電話局“提醒又欠費了,請及時查詢並將賬户綁定以方便繳費”。以各種手段先將你嚇住,再通過犯罪團伙成員間的分工、角色扮演,將你的電話層層轉給一個“辦案人員”,而辦案人員會提供一個所謂安全賬户,讓你把錢打進去後以證清白,詐騙錢財。
3、冒充消防隊、監獄、看守所需購買帳篷、高低牀等物品進行詐騙
嫌疑人通過電話與受害人取得聯繫,自稱是消防大隊或者看守所的領導,要求受害人幫忙採購一批軍用帳篷或者高低牀,先讓受害人墊付資金,並承諾給予高額利潤,受害人信以為真,就按照要求聯繫“廠家”,給“廠家”提供的賬號匯款被騙。
4、以網絡兼職刷單返現為由進行詐騙
要求買家在網絡上通過購物網站購買物品,再退返購買現金及部分金錢作為佣金。對方根據截圖會返還受害人的本金以及佣金,交易一次之後稱下次交易必須10次為一批進行購買,支付後再以賬號不符、賬號凍結等原因要求繼續購買,直到發現被騙。
5、冒充客服以網絡購物退款為由進行詐騙
聯繫買家稱所購物品有瑕疵,需要給被害人退款,將退款金額打在賣家支付寶上。結果被害人登錄到支付寶後,嫌疑人讓被害人到支付寶上的一些貸款軟件,把錢貸出來,然後通過發二維碼的方式把被害人剛剛貸出來的錢騙走。
6、以網絡申請辦理信用卡、貸款或者提升信用卡額度需交納手續費為由進行詐騙
通過網絡、電話、短信等方式發佈虛假低息(無抵押)貸款、辦理高額信用卡等信息,如你打電話去諮詢,再一步步要求你繳納保證金、定金、預付利息、中介費等各種費用,誘使你將錢匯至指定賬户。
7、通過發佈虛假中獎信息誘惑受害人上當受騙
詐騙分子隨機向手機用户或在互聯網上發送中獎信息,一旦用户撥打“兑獎熱線”或者點擊鏈接登錄,詐騙分子即以需先交“個人所得税”、“公證費”、“轉賬手續費”等種種藉口讓用户匯款來騙取錢財。
8、利用偽基站採用改號軟件設置銀行客服號碼發送虛假信息,進行詐騙活動
嫌疑人利用短信羣發,謊稱受害人在某銀行的積分可以兑換現金,同時提供鏈接進行領取,當受害人點擊鏈接登錄後,按照要求操作被騙。
9、通過網站建立投資理財平台,以高額利息或返利誘惑受害人投資進行詐騙
通過網絡建立高利息融資平台,引誘受害人進行投資,當受害人將投資款匯入後,就不再與其聯繫。
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